（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603363 证券简称：*ST傲农 公告编号：2025-031 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了七项议案。一是调整公司组织架构；二是2025年度向金融机构申请不超过50亿元融资授信额度，需提交股东大会审议；三是2025年度为产业链合作伙伴提供不超过8亿元担保，有效期至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止，需提交股东大会审议；四是2025年度公司及下属子公司相互提供担保，预计担保总额为45亿元，有效期至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止，需提交股东大会审议；五是2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；六是2025年度与其他关联方日常关联交易预计，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；七是提请召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年4月14日召开。